Прокуратура Саратовской области провела проверку законности осуществления деятельности по сбору денежных средств в счет оплаты жилищно-коммунальных услуг.

С 01.10.2024 вступили в силу изменения законодательства, согласно которым осуществление деятельности по приему платежей в качестве оператора разрешено только при наличии включения в соответствующий реестр, ведение которого осуществляется Банком России.

При этом по результатам проверки прокуратуры города Балашова в деятельности общества с ограниченной ответственностью выявлены нарушения законодательства о деятельности по приему платежей физических лиц, осуществляемой платежными агентами, противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.

Так, юридическое лицо в вышеуказанный реестр своевременно не вступило, в организации отсутствуют установленные правила внутреннего контроля, должностное лицо, ответственное за реализацию правил внутреннего контроля, не назначено, прохождение обучения в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступных путем, и финансированию терроризма единственны сотрудником, не осуществлено.

Для устранения нарушений прокуратурой г. Балашова внесено представление, в отношении должностного лица организации возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 1 ст. 15.27 КоАП РФ (нарушения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем), которое находится на рассмотрении.